一、董事去职及选举董事

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辞职汇报》
。李泓萱女士因幼我原因，申请辞去公司董事长、董事职务；李松筠先生因幼我原因，申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务，凭据《公司法》、《公司章程》的有关划定，李泓萱女士、李松筠先生辞职自《辞职汇报》投递董事会之日起生效
。辞职后，李泓萱女士、李松筠先生不再担任公司任何职务
。 李泓萱女士未持有公司股份，李松筠先生持有公司539,999股股份
。

公司对李泓萱女士、李松筠先生在职职期间为公司所作的贡献暗示衷心的感激！

为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽国祯集团股份有限公司（持有公司32.46%股份）提名，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，赞成李松珊女士、石幼峰先生为公司第六届董事会非独立董事， 公司独立董事就该事项颁发了赞成的独立定见
。《关于选举公司非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议
。 （李松珊女士、石幼峰先生简历详见附件）

二、聘用总经理

鉴于公司股东安徽国祯集团股份有限公司拟提名石幼峰先生为公司董事，石幼峰先生不再担任公司总经理，经公司提名委员会提名，董事会聘用徐本勇先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务
。 （徐本勇先生简历详见附件）

特此布告
。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十月三十一日

附件：

1、 董事候选人简历

李松珊，女， 中国国籍， 1973年11月诞生, 高级管帐师,本科学历
。 1992年参与工作，曾任岳阳电力装置有限公司财政部掌管人、岳阳恒卓科技有限公司副总经理
。 2017年10月参与国祯集团，历任公司副总裁、监事会主席
。现任安徽国祯集团股份有限公司第九届董事会董事，总裁
。

截止本布告披露日， 李松珊女士持有公司10,980股份，系公司现实节造人李炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情景；不属于失信被执行人
。

2、董事候选人简历

石幼峰，男， 中国国籍， 1975年12月诞生，硕士钻研生学历，正高级工程师
。1997年毕业于清华大学给排水专业， 2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位
。曾任职于浙江省城乡规划设计钻研院、荆门市城市建设投资集团有限公司， 2011年参与国祯环保，现任国祯环保总经理
。

截止本布告披露日， 石幼峰先生持有公司 1,259,997 股股份， 与公司控股股东、现实节造人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情景；不属于失信被执行人
。

3、总经理简历

徐本勇，男， 中国国籍， 1978年10月诞生
。 2001年毕业于岳阳工业大学环境工程专业， 2013年毕业于安徽工商治理学院MBA
。 2002年参与本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司南阳国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监、公司副总经理
。

徐本勇先生持有公司1,277,997股股份， 与公司控股股东、现实节造人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情景；不属于失信被执行人
。