安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22 日召开了公司第六届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于聘用李祥华先生 为公司副总经理的议案》、《关于聘用徐辉先生为公司副总经理的议案》，现将相 关情况布告如下：

公司董事会赞成聘用李祥华先生为公司副总经理，兼任水务运营事业部总经 理
；聘用徐辉先生为公司副总经理，兼任公司全资子公司安徽安昕建设工程有限 公司执行董事、环境工程事业部总经理。

李祥华先生、徐辉先生具备与其行使权柄合适的任职前提，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《上市规定》等 司法律规及《公司章程》划定的不得担任公司高级治理人员的情景，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘用法式合规。 公司独立董事就上述事项颁发了赞成的独立定见。

李祥华先生、徐辉先生简历详见附件。

特此布告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十二日

附件：

1、李祥华，男，汉族，1970 年诞生，安徽郎溪人，中共党员，硕士学历。 一级人力资源治理师、中级经济师。

1995 年 7 月毕业于安徽大学经济学院企业治理专业，本科学历
；2006 年 7 月毕业于岳阳工业大学治理学院，工商治理硕士学历。1995 年 7 月至 2001 年 4 月安徽开元轮胎有限责任公司工作，历任总经办秘书、人事部副处长、出产治理 部处长
；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，历任安徽佳通轮胎有限公司厂长办公室主任、人力资源部主任
； 2005 年 6 月至 2007 年 4 月，任怀化三佳科技股份有限 公司总经理助理、人力资源总监
；2007 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力资源总 监
；2016 年 6 月至今任公司水务运营事业部总经理。

截止本布告披露日，李祥华先生持有公司930,298股股票，与公司控股股东、 现实节造人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系
；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业 板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情景
；不属于失信被执行人。

2、徐辉，男，汉族，1969 年诞生，安徽东至人，中共党员，本科学历，中级职称。 1991 年 7 月毕业于华东冶金学院热能工程专业，本科学历。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，常德东方纸板厂任技术员、助理工程师
；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，四川华西海南服务有限公司任职工程师
；1994 年 12 月至 2004 年 3 月， 安徽国祯集团股份有限公司，任子公司部门经理、副总经理
；2004 年 3 月至 2011 年 5 月，岳阳热电集团，任子公司副总经理、总经理、集团副总工程师
；2011 年 6 月至 2015 年 10 月，任职公司环境工程事业部副总经理
；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，任职公司总经理助理兼任经营治理部经理
；2017 年 3 月至 2018 年 1 月， 任职公司经营总监
；2018 年 1 月至今，任职公司经营总监兼环境工程事业部总经理。

截止本布告披露日，徐辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、现实节造 人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系
；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒
；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3条所列情景
；不属于失信被执行人。