证券代码：300388  证券简称：国祯环保布告  编号：2015-120

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决定布告

      本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

      安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参加表决董事11人现实表决董事11人，公司部门监事、高管列席了会议。本次会议通知于2015年10月9日以电话、邮件以及当面投递的方式向整个董事发出，会议召开切合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的划定，会议召开合法、有效。经董事当真审议，通过如下决定：一、审议通过《关于收购挪威Goodtech Environment AS公司100%股权的议案》赞成公司以44,370,772挪威克朗（约合人民币3,472.9万元）和谈受让挪威Goodtech Environment AS公司100%股权。具体内容详见巨潮资讯网上的公司布告（2015-119号）。表决了局：11票赞成；0票否决；0票弃权。

       特此布告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月十五日